نماذج مكافحة غسل الأموال للأنشطة المالية غير المصرفية

استخدم فقط النموذج المطابق للنشاط والواقعة المنظمة، بما يشمل تقارير العمليات المشتبه فيها أو التقارير السنوية أو إخطارات تجميد الأصول. حافظ على تقييد الوصول والتصعيد وسجل القرارات وإثبات التقديم، واستعن بمختص لأن قرارات الإبلاغ حساسة ومرتبطة بالمواعيد.